Clever Advice - Banche & Finanza

Analizziamo le normative vigenti dei diversi settori industriali e le best practice a livello nazionale ed internazionale e le tendenze nei cambiamenti legislativi. Valutiamo gli impatti della legislazione attuale e futura sull’andamento del mercato.
Ci avvaliamo della collaborazioni di alcuni studi legali specializzati su aspetti relativi ai servizi di pagamento.

Sviluppo di strutture organizzative e metodologie efficaci per il monitoraggio e la limitazione dei rischi di compliance
Individuazione di policy aziendali basate su standard e best practice
Individuazione e analisi di aspetti normativi a livello nazionale Europeo per privati, imprese private e pubblica amministrazione
Analisi e sviluppo di insights legati all'evoluzione del contesto normativo

Le analisi effettuate sulle normative vigenti a livello nazionale e sulle direttive europee hanno ridotto i rischi di compliance di aziende, banche e istituti di pagamento clienti
L’analisi della direttiva europea Payment Services Directive (PSD) e delle peculiarità a livello nazionale dei singoli paesi SEPA ha fornito ad un istituto bancario internazionale le informazioni necessarie ad indirizzare la clientela target –business e consumer– relativamente alla necessità di mantenere conti correnti a livello nazionale per effettuare alcune tipologie di accrediti e addebiti